为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为,提高公司内外勤人员的风险识别和防范意识,规范日常运营工作,华夏保险潍坊中支在全辖范围内组织开展了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》培训学习。
本次培训对《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的实施范围和实施类型进行了详细讲解,让公司内外勤人员可以清楚了解到哪些业务会涉及客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存,强调了在保单订立、保全和理赔过程中针对不同的情况需要如何做到客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存以及可以采取哪些方式核实客户信息的真实性。
通过本次培训,公司内外勤人员在日常工作中的风险防范意识得到提高,进一步提升了公司的反洗钱工作水平。在今后的工作中,华夏保险潍坊中支将严格落实客户身份识别要求,积极主动开展宣传和培训工作。